Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Корисні посилання

Календар

« Вересень 2020 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

Пошук

Новини з податкової

У Запоріжжі співробітники податкової міліції викрили черговий "конвертцентр" із обігом у понад 150 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України ліквідували конвертаційний центр.

Під час розслідування встановлено групу осіб, яка організувала діяльність підприємств з ознаками фіктивності, та за допомогою них проводила безтоварні господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Саме у такий спосіб махінатори сприяли підприємствам-контрагентам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та отриманні податкової вигоди у вигляді заниження суми ПДВ, що підлягала сплаті до бюджету.

Загальний обіг "проконвертованих" коштів протягом 2015-2016 років становить понад 150 мільйонів гривень, а сума збитків оцінюється у 25 мільйонів.

За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.

На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Переглядів: 290

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]