Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Корисні посилання

 

Календар

« Листопад 2018 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24  
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Новини з податкової

На Запоріжжі припинено роботу конвертаційного центру з обігом 430 мільйонів гривень

Оперативні співробітники фіскальної служби Запорізької області ліквідували конвертаційний центр із обігом близько 430 млн. грн.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ, і подальшої легалізації грошових коштів.
На рахунки підконтрольних зловмисникам фіктивних фірм підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та за вирахуванням 12-14% передавалися замовникам незаконної конвертації.
За два роки обіг конвертцентру склав близько 430 млн. грн.
За результатами санкціонованих обшуків вилучено бухгалтерські документи, чорнові документи щодо фактичної реалізації продукції за готівку, кошти у сумі 1,6 млн. грн., комп'ютерну техніку.
Окрім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 14 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1,5 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Переглядів: 144

Карта району

Оголошення

Культурні заходи

Новини структурних підрозділів


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International